Mai multe firme au fost înşelate, timp de un an, cu aproape patru milioane de lei de către reprezentanţii unei societăţi comerciale care s-au folosit de nume şi identităţi false şi au achiziţionat diverse bunuri, materiale de construcţii şi autoturisme, sub pretextul că vor achita contravaloarea acestora prin bilete la ordin, fără să asigure însă disponibilul în conturi, la scadenţă. Poliţiştii bucureşteni au făcut mai multe percheziţii în acest caz, iar persoanele bănuite de aceste infracţiuni au fost duse la audieri.
Potrivit surselor STIRIPESURSE.RO, șapte persoane, reprezentanți ai unei societăți comerciale au achiziționat mai multe produse, de regula materiale de construcții și câteva autoturisme (de la firme de leasing), folosind ca mod de plată bilete de ordin (cu plata la termen).
Ei nu aveau bani în cont, deci nu s-a făcut nicio plată la termen. Șase dintre ei au făcut concret aceste fapte, iar unul este, cercetat pentru tăinuire, a știut și i-a ajutat să vânda bunurile.Din cercetări a reieşit că, în perioada iulie 2024 – iulie 2025, mai multe persoane, în calitate de reprezentanţi ai unei societăţi comerciale, ar fi indus în eroare alte societăţi comerciale, folosindu-se de nume şi identităţi nereale.
Prejudiciul estimat în cauză este de 3.656.000 de lei.
În vederea administrării materialului probator au fost puse în executare cele opt mandate de percheziţie. Persoanele vizate au fost depistate şi conduse la sediul subunităţii, în vederea audierii şi dispunerii măsurilor legale ce se impun.
În vederea administrării materialului probator, la data de 4 martie 2026, a fost pus în executare un mandat de percheziție domiciliară, în județul Giurgiu, fiind depistat un bărbat, în vârstă de 41 de ani, bănuit de comiterea faptelor. Acesta urmează să fie condus la sediul structurii pentru audieri, urmând a fi dispuse măsurile legale care se impun.
Celelalte două persoane bănuite, un bărbat și o femeie, se află în prezent încarcerate, executând pedepse privative de libertate în alte cauze.
Sursa: https://www.asingorj.ro/perchezitii-la-falsi-antreprenori-ai-mafiei-caselor-la-cheie/